外管局重拳惩违规恒丰等触红线

    16日，国家外汇管理局发布《国家外汇管理局关于外汇违规案例的通报》，通报近期21起外汇违规典型案件，包括恒丰银行、交通银行、建设银行、招商银行、天津银行、民生银行等商业银行进入黑榜。
    其中，恒丰银行温州分行未按规定尽职审核转口贸易真实性，凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务，被处以罚没款146.4万元。
    交通银行厦门观音山支行同样因企业虚假提单办理转口贸易售汇业务，被处以罚没款400万元人民币，暂停对公售汇业务三个月，责令追究相关人员责任。
    建设银行连江支行因在2016年6月至2017年6月，违规为个人分拆办理售付汇业务，被处以罚款60万元人民币。
    近年来，我国外汇监管部门加强开放经济条件下的治理能力现代化建设，建立健全跨境资本流动“宏观审慎＋微观监管”两位一体的管理框架。其中，在微观监管领域，外汇局依法依规维护外汇市场秩序，强调反洗钱、反恐怖融资、反逃税，对各类外汇违法违规行为保持高压态势，不断加大处罚力度，严厉打击虚假、欺骗性交易和非法套利等资金“脱实向虚”行为，维护健康良性市场秩序。